证券代码：300670          证券简称：大烨智能            公告编号：2021-090



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知于 2021 年 8 月 6 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2021 年 8 月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 8,000.00 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或
募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不
会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币
8,000.00 万元暂时补充流动资金的相关事项。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2021-091）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                              江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 8 月 12 日