证券代码：300670            证券简称：大烨智能             公告编号：2021-093



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议通知于 2021 年 8 月 6 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2021 年 8 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为，公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》，编制程序符合相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》、 2021
年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《募集资金管理制度》等相关规
定，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                              江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 8 月 19 日