江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏大烨智

能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东

认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十次会议相关
事项发表独立意见如下：

    一、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案


    经核实，我们认为：公司此次与关联方共同参与设立股权投资基金，符合公

司战略发展需要，有利于拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力。本次关联交易

遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，在审议此项关联

交易时，关联董事回避表决，公司决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意上述事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




    林明耀                  施 平