江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏大烨智

能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东

认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就拟提交公司第三届董事会第十次会
议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下

    一、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案


    经认真审阅董事会事前提交的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易

的议案》的相关资料，我们认为：公司此次与关联方共同参与设立股权投资基金，

不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度的情形，不存在损害公司、

股东尤其是中小股东利益的情形；鉴于公司本次与关联方共同投资股权投资基金

的交易构成关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决；综上，
我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：




    林明耀                  施 平