江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏大烨智

能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东

认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十一次会议审

议的相关事项发表独立意见如下：



    一、关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案
    公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象王跃进、于凭水、
许蒙因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其所授予但尚未行权的45.00万
份股票期权拟予以注销，公司本次注销2020年股票期权激励计划部分已授予的股
票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年股票期权激励计划》及
《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司2020年股票期权激励
计划的实施，公司履行了必要的审批程序，关联董事对本议案回避表决，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述议案。


    二、关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案
    《公司2020年股票期权激励计划》规定的首次授予股票期权第一个行权期的
等待期已于2021年9月10日届满，激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权
条件已成就，在对公司激励计划行权事项进行认真审核后，我们认为：
    1、公司具备《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司2020
年股票期权激励计划》规定的实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划规
定的不得行权的情形；
    2、本次可行权的29名激励对象均已满足激励计划规定的行权条件，包括公
司层面业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等，其作为公司本次可行权的
激励对象主体资格合法、有效；
    3、公司本次对29名激励对象首次授予股票期权第一个行权期的142.00万份
股票期权的行权安排符合相关法律法规和激励计划的相关规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形；
    4、本次行权有利于公司吸引和留住核心管理和业务人员，充分调动其积极
性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于促进公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    综上，我们一致同意公司为29名激励对象办理2020年股票期权激励计划首次
授予股票期权第一个行权期的142.00万份股票期权的行权手续。
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




    林明耀                  施 平