证券代码：300670          证券简称：大烨智能            公告编号：2021-105



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议通知于 2021 年 9 月 10 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2021 年 9 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》
    监事会认为，公司本次注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予的股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划》和《公
司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次注销不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励
计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股
票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激
励计划》及《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，
公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的等待期于 2021
年 9 月 10 日届满，2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行
权条件成就。本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效。监事会同意符合本
次行权条件的 29 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内可行权 142.00
万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自董事会
审议通过之日起的首个交易日至 2022 年 9 月 10 日前的最后一个交易日止。具体
行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2021 年 9 月 13 日