证券代码：300670          证券简称：大烨智能            公告编号：2021-104



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知于 2021 年 9 月 10 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。
    2、本次董事会于 2021 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开。
    3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划》及《公
司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2020 年股票
期权激励计划首次授予股票期权的激励对象王跃进、于凭水、许蒙因个人原因离
职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司注销其已授予但尚未行权的 45.00
万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股
票期权的公告》。
    表决结果：关联董事陈杰先生回避表决此项议案。同意 4 票，反对 0 票，弃
权 0 票，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述事项在董
事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，议案通过。


    （二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》
    公司董事会认为 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权等
待期已届满，行权条件已成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020
年股票期权激励计划》及《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
等有关规定，董事会同意符合本次行权条件的 29 名激励对象在首次授予股票期
权第一个行权期内可行权股票期权数量合计为 142.00 万份，本次可行权股票期
权的行权方式为自主行权，行权期限自董事会审议通过之日起的首个交易日至
2022 年 9 月 10 日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续
办理完成后方可实施。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：关联董事陈杰先生回避表决此项议案。同意 4 票，反对 0 票，弃
权 0 票，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述事项在董
事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见。


    特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
           董事会
      2021 年 9 月 13 日