江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏大烨智

能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东

认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十二次会议审

议的相关事项发表独立意见如下：



    一、关于聘任财务总监的议案
    经审议，我们认为：本次聘任是在充分了解彭晓敏女士身份、学历、专业素
养等情况的基础上进行的，并已征得彭晓敏女士本人的同意。彭晓敏女士具备担
任公司财务总监的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止
担任公司高级管理人员职务的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高
级管理人员的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
形，我们一致同意上述议案。自上述议案审议通过之日起，公司副总经理任长根
先生不再代行财务总监职责。
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




    林明耀                  施 平