证券代码：300670                 证券简称：大烨智能                公告编号：116



                    江苏大烨智能电气股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告


        本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议通知于 2021 年 10 月 24 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监
事。
       2、本次监事会于 2021 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
       3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
       4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
       监事会认为，公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了
公司《2021 年第三季度报告》，编制和审议程序符合相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
       具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                监事会
                                          2021 年 10 月 27 日