证券代码：300670          证券简称：大烨智能         公告编号：2022-010


       江苏大烨智能电气股份有限公司关于 2022 年度
   公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    特别提示：
    本次提供担保后，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）
为控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分
关注担保风险。


    公司于 2022 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额
度并提供担保的议案》，相关情况公告如下：
    一、申请银行综合授信额度及担保情况概述
    根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司及子公司 2022 年度拟向银
行申请不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固
定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴
现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，上述综合授信期限为公
司股东大会审议通过之日起一年内有效，具体业务品种、授信额度以各家银行最
终核定为准。
    2022 年度，公司拟对公司合并报表范围内的控股子公司向银行申请综合授
信额度事项提供总额度不超过人民币 3 亿元的担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上
述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司与相关银行签署授信融
资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，授权期限自公
司股东大会审议通过之日起一年内有效。


    二、授信及担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申
请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以根据实际资金需求
进行银行借贷时签署的合同为准，上述额度在有效期内可循环使用。公司将根据
实际情况，依照相关法律法规等规定及时履行相应的信息披露义务。


    三、董事会、独立董事意见
    1、董事会意见
    董事会审议后认为：公司及子公司向银行申请综合授信，是为了满足生产经
营所需，有利于进一步拓展业务。本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控
股子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控制范围内。公司对其提供担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影
响，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况。
    2、独立董事意见
    公司及子公司向银行申请综合授信，系出于公司经营和发展的需要，有利于
促进公司及子公司的业务发展，公司对公司合并报表范围内的控股子公司在本次
申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高相关公司的银行信用，帮助其解决
生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展
战略。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。公司及子公司
信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存
在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次提供担保后，公司对子公司提供的担保额度为 132,000 万元，占 2020
年年度经审计净资产 926,255,148.10 元的 142.51%。截至本公告披露日，公司
及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 3,000 万元，占 2020 年年
度经审计净资产 926,255,148.10 元的 3.24%,除上述担保外，公司及下属公司无
其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形
及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。


    六、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 1 月 23 日