证券代码：300670             证券简称：大烨智能                公告编号：2022-011



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告


      本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。



    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月23日召
开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2022年2月9日召开公司2022年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第三届董事会第十四次会议决议召开。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月9日（星期三）下午14:00；
    （2）网络投票时间：2022年2月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2022 年 2 月 9 日 9:15-9 ： 25 、 9:30-11:30 、 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2
月9日9:15至15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    7．股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
    8．会议出席对象：
    （1）截至2022年1月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    9．现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智
能电气股份有限公司六楼会议室）


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（需逐项审议下属子议
案）；
    1.1 本次交易方案概况；
    1.2 本次交易的具体方案；
    1.2.1 交易对方；
    1.2.2 标的资产；
    1.2.3 标的资产评估及定价情况；
    1.2.4 资金支付安排；
    1.2.5 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
    1.2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
    1.2.7 本次重大资产购买的决议有效期；
    2、《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法律规定有关条
件的议案》；
    3、《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》；
    4、《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》；
    5、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》；
    6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》；
    7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的
议案》；
    8、《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易协议的议案》；
    9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》；
    10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大
资产重组的情形的议案》；
    11、《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
    12、《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组
审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》；
    13、《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、模拟审计报告、资
产评估报告的议案》；
    14、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
    15、《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；
    16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；
    17、《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议
案》；
    18、《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议
案》；
    19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》。
   本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通
过，程序合法，资料完善，具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票。
   上述议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
   本次股东大会提案编码表：
                                                               备注
提案                                                         该列打勾
                              提案名称
编码                                                         的栏目可
                                                             以投票
 100   总议案：指一次性对全部进行表决                           √
1.00   《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》             √
1.01   本次交易方案概况                                         √
       本次交易的具体方案
1.02   交易对方                                                 √
1.03   标的资产                                                 √
1.04   标的资产评估及定价情况                                   √
1.05   资金支付安排                                             √
1.06   标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属               √
1.07   标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任                 √
1.08   本次重大资产购买的决议有效期                             √
       《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法
2.00                                                            √
       律规定有关条件的议案》
3.00   《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》       √
       《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关
4.00                                                            √
       联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
       《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重
5.00                                                            √
       组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
        《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
6.00                                                           √
        问题的规定>第四条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
7.00                                                           √
        十一条规定的议案》
        《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易
8.00                                                           √
        协议的议案》
        《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
9.00                                                           √
        及提交法律文件的有效性的议案》
        《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号
10.00   ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三    √
        条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
        《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前
11.00   提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的     √
        公允性的议案》
        《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重
12.00                                                          √
        大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
        《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、模拟
13.00                                                          √
        审计报告、资产评估报告的议案》
        《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的
14.00                                                          √
        议案》
15.00 《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》     √
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》           √
      《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提
17.00                                                          √
      供担保的议案》
      《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供
18.00                                                          √
      担保的议案》
      《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资
19.00                                                          √
      产重组相关事宜的议案》


    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或开户确认单进行登记；代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证
复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认
单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须
持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖
公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应
携带上述文件原件参加股东大会。
    3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采
取传真方式（025-87163326）登记（须在2022年2月8日16:00前传真至公司），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上
述材料原件并提交给公司。
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年2月8日，上午8:30
—11:30，下午13:00—16:00。
    （三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气
股份有限公司董事会办公室
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。


       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件
一。


       六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：林忠杰
    联系电话：025-87163306
    联系传真：025-87163326
    联系邮箱：tzzgx@dayedq.com
    联系地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气
股份有限公司六楼会议室）
    邮政编码：211106
七、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
附件三：2022年第一次临时股东大会参会股东登记表




                                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 1 月 24 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“350670”，投票简称为“大烨投票”。
    2、填报表决意见或选举票数

    对于本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权；
    股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。股东
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      江苏大烨智能电气股份有限公司
                             股东授权委托书
   兹全权委托               先生（女士）代表本人出席江苏大烨智能电气
股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议，并全权代为行使表决权。本
委托书有效期至江苏大烨智能电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会
会议召开之日止。
   本人对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：
                                              备注      表决意见/表决票数
                                              该   列
提案                                          打   勾
                      提案名称                的   栏
编码                                                    同意   反对   弃权
                                              目   可
                                              以   投
                                              票
 100   总议案：指一次性对全部进行表决          √
       《关于本次重大资产购买暨关联交易方
1.00                                           √
       案的议案》
1.01   本次交易方案概况                        √
       本次交易的具体方案
1.02   交易对方                                √
1.03   标的资产                                √
1.04   标的资产评估及定价情况                  √
1.05   资金支付安排                            √
       标的资产自定价基准日至交割日期间损
1.06                                           √
       益的归属
       标的资产办理权属转移的合同义务和违
1.07                                           √
       约责任
1.08   本次重大资产购买的决议有效期            √
       《关于调整后的交易事项构成重大资产
2.00   重组且符合相关法律规定有关条件的议      √
       案》
       《关于调整后的重大资产重组方案构成
3.00                                           √
       关联交易的议案》
       《关于<江苏大烨智能电气股份有限公
4.00                                           √
       司重大资产购买暨关联交易报告书（草
        案）>及其摘要的议案》
        《关于公司本次重大资产重组不构成<
5.00    上市公司重大资产重组管理办法>第十        √
        三条规定的重组上市的议案》
        《关于本次交易符合<关于规范上市公
6.00    司重大资产重组若干问题的规定>第四        √
        条规定的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资
7.00    产重组 管理 办法 > 第 十一条 规定 的议   √
        案》
        《关于公司签署本次重大资产购买相关
8.00                                             √
        附条件生效的交易协议的议案》
        《关于本次重大资产重组履行法定程序
9.00    的完备性、合规性及提交法律文件的有       √
        效性的议案》
        《关于本次交易相关主体不存在<上市
        公司监管指引第 7 号——上市公司重大
10.00   资产重组相关股票异常交易监管>第十        √
        三条规定的不得参与上市公司重大资产
        重组的情形的议案》
        《关于本次重大资产购买评估机构的独
        立性、评估假设前提的合理性、评估方
11.00                                            √
        法与评估目的的相关性及评估定价的公
        允性的议案》
        《关于本次交易不适用<深圳证券交易
12.00   所创业板上市公司重大资产重组审核规       √
        则>第十条或者第十一条规定的议案》
        《关于批准本次重大资产购买相关的备
13.00   考审阅报告、模拟审计报告、资产评估       √
        报告的议案》
        《关于本次重大资产购买摊薄即期回报
14.00                                            √
        及填补回报措施的议案》
        《关于本次重组前 12 个月内购买、出
15.00                                            √
        售资产情况的议案》
        《关于本次交易采取的保密措施及保密
16.00                                            √
        制度的议案》
        《关于公司为全资子公司江苏大烨新能
17.00                                            √
        源科技有限公司提供担保的议案》
        《关于 2022 年度公司及子公司向银行
18.00                                            √
        申请授信额度并提供担保的议案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会全
19.00   权办理本次重大资产重组相关事宜的议       √
        案》
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(注册号)：
委托方股东证券账户号码：
委托方持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：


                             日期：   年   月   日
附件三：
                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                 2022 年第二次股东大会参会股东登记表


姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：