证券代码：300670         证券简称：大烨智能          公告编号：2022-015



                江苏大烨智能电气股份有限公司
         关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。



    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召
开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时
股东大会的议案》，决定取消原定于2022年2月9日（星期三）召开的2022年第一
次临时股东大会，具体情况如下：


    一、取消的股东大会基本情况
    （一）取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）取消的股东大会的召集人：公司董事会
    （三）取消的会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2022年2月9日（星期三）下午14:00；
    2.网络投票时间：2022年2月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022年2月9日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月9日
9:15至15:00期间的任意时间。
    （四）取消的会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）取消的会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
    （六）取消的会议拟审议的议案如下：
    1.《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》（需逐项审议下属子议
案）；
    1.1 本次交易方案概况；
    1.2 本次交易的具体方案；
    1.2.1 交易对方；
    1.2.2 标的资产；
    1.2.3 标的资产评估及定价情况；
    1.2.4 资金支付安排；
    1.2.5 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
    1.2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
    1.2.7 本次重大资产购买的决议有效期；
    2.《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法律规定有关条
件的议案》；
    3.《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》；
    4.《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》；
    5.《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》；
    6.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》；
    7.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的
议案》；
    8.《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易协议的议案》；
    9.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》；
    10.《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大
资产重组的情形的议案》；
    11.《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
    12.《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组
审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》；
    13.《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、模拟审计报告、资
产评估报告的议案》；
    14.《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
    15.《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；
    16.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；
    17.《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议
案》；
    18.《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议
案》；
    19.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
宜的议案》。


    二、取消召开股东大会的原因及后续安排
    公司自 2021 年 5 月对外披露本次重大资产重组相关事项后，积极组织、协
调中介机构及相关各方开展尽职调查工作，但自 2021 年下半年南京、上海等地
爆发新冠疫情，各地相继推出较为严格的疫情防控措施，特别是本次重组方案
调整后的标的资产铧景 01、铧景 02 两条船舶作为海上作业平台，疫情防控措
施更为严格，致使本次重组相关财务报告即将超过六个月有效期。根据《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
相关规定，为确保股东大会审议期间财务数据处于有效期内，经公司审慎评
估，决定取消原定于 2022 年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。
    公司已组织中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计，待相关工作完
成后，公司将根据法律法规履行相关审议程序，并及时履行信息披露义务。
    本次取消股东大会符合相关法律法规的要求，公司将根据重组进展情况择
日召开临时股东大会。公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉
意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。


    三、备查文件
    1.江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
江苏大烨智能电气股份有限公司
           董事会
       2022 年 1 月 26 日