证券代码：300670             证券简称：大烨智能            公告编号：2022-021



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议通知于 2022 年 2 月 25 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 3 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方
式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告、模拟审
计报告加期和资产评估报告的议案》
    审议过程：为本次交易之目的，经监事会审议，批准天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）以 2021 年 11 月 30 日为审计基准日出具的《备考审阅报告》；批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 11 月 30 日为审计基准日出具的
《模拟审计报告》；批准江苏天健华辰资产评估有限公司根据重置成本法、收益
法两种评估方法出具的《资产评估报告》。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    审议过程：公司监事会审议通过报出《江苏大烨智能电气股份有限公司重大
资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明的议案》
    审议过程：监事会核查后认为，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上
市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易
履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
    审议过程：监事会审议后认为，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报的影
响进行了认真分析，公司采取了相关的填补摊薄即期回报措施，相关主体分别就
公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
    审议过程：监事会审议后认为，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立
性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 3 月 1 日