证券代码：300670             证券简称：大烨智能         公告编号：2022-030



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议通知于 2022 年 3 月 15 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 3 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经
全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
    审议过程：监事会审议通过报出《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》
    审议过程：监事会核查后认为，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上
市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易
履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 3 月 17 日