江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第十九次会议相关事项之事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有
限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，就公司拟在第三届董事会第十九次会议审议相关事项进行了认真的
事前审核，发表事前认可意见如下：
    一、《关于补充确认关联交易的议案》
    我们认真审阅了公司提交的《关于补充确认关联交易的议案》，并向公司了
解了相关关联交易的基本情况，我们认为公司本次补充确认的关联交易定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对公司独立性的影响，不存
在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    我们同意将上述议案提交至第三届董事会第十九次会议审议，此外，我们
建议公司进一步加强对关联交易的相关规定的学习，按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。
    二、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计工
作经验，其在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，
为保持审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事
会第十九次会议审议。


    （以下无正文）
    （本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十九次会议相关议案之事前认可意见》之签字页）




    独立董事签字：



    _____________________              _____________________

          施   平                             林明耀




                                         签署日期：      年    月   日