证券代码：300670             证券简称：大烨智能           公告编号：2022-040



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议通知于 2022 年 4 月 11 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议过程：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真
履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管
理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议过程：监事会认为公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况编制的
《2021 年度财务决算报告》能够客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议过程：公司监事会审议通过报出公司《2021 年年度报告》及其摘要，
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》
    审议过程：监事会同意报出天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留意见的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度审计报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议过程：监事会审议后认为 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实
际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，监事会同意该方案。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    审议过程：监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合
法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营
风险的控制。维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （七）审议通过《关于苏州国宇 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明的
议案》
    审议过程：经核查，监事会认为截至 2021 年 12 月 31 日，苏州国宇业绩承
诺已完成。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州国宇业绩承诺完成情况进
行了专项审核。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州国宇碳纤维科技有限公司 2021 年度业绩
承诺实现情况说明专项审核报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （八）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
    审议过程：经审议，监事会认为 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
问题已解决，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告内容真实、客
观、准确。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《关于江苏
大烨智能电气股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用
清偿情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （九）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    审议过程：监事会认为，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集
资金存放与使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
    审议过程：经审议，与会监事一致认为公司本次将公司首次公开发行股票募
投项目中的“配电网自动化产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动
资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公
司将上述募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    审议过程：经核查，监事会认为公司与关联方之间的关联交易符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要
求。交易价格公允，交易方式符合市场规则，本次补充确认关联交易审议程序符
合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （十二）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    审议过程：公司监事会审议通过报出公司《2022 年第一季度报告》，具体情
况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    （十三）审议通过《关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提
供担保事项进行调整的议案》
    审议过程：监事会审议后认为公司及子公司向银行或其他金融机构申请综合
授信额度，是为了满足自身的经营资金需求，公司对合并报表范围内的控股子公
司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，不会对公司日常经营产生不利影
响，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度
并提供担保事项进行调整的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    审议过程：监事会审议后认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富
的上市公司审计工作经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司 2021 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 4 月 25 日