江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有
限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十一次会议审议相关事项进行了认真
的事前审核，发表事前认可意见如下：


    一、《关于补充确认关联交易的议案》
    我们认真审阅了公司提交的《关于补充确认关联交易的议案》，并向公司了
解了相关关联交易的基本情况，我们认为公司本次补充确认的关联交易定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对公司独立性的影响，不存
在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至第
三届董事会第二十一次会议审议。此外，我们建议公司进一步加强对关联交易
的相关规定的学习，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。


    （以下无正文）
    （本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十一次会议相关议案之事前认可意见》之签字页）




    独立董事签字：



    _____________________              _____________________

          施   平                             林明耀




                                         签署日期：      年    月   日