江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有
限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真、负
责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议
相关事项发表独立意见如下：


    一、《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见
    经核实，我们认为公司本次补充确认的关联交易定价公允、合理，不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了
回避，董事会的表决程序、表决结果合法有效，我们同意本次补充确认关联交
易事项。
    （本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：



    _____________________              _____________________

          施   平                            林明耀




                                         签署日期：      年    月   日