证券代码：300670          证券简称：大烨智能           公告编号：2022-085



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
     关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日
召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并重新制定<
公司章程>的议案》，同意增加注册资本并重新制定《公司章程》。现将具体情况
公告如下：


    一、变更注册资本
    截至 2022 年 9 月 9 日，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期已到期届满，第一个行权期可行权股票期权数量为 142.00 万份，已
行权的股票期权数量为 103.00 万份，因激励对象行权导致公司总股本由
31,589.0479 万股增加至 31,692.0479 万股，注册资本需相应由 31,589.0479 万
元增加至 31,692.0479 万元。


    二、重新制定《公司章程》
    为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的
实际情况重新制定了《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会办理本次修订
所涉及工商变更登记、备案事宜。重新制定的《公司章程》自公司股东大会审议
通过之日起生效施行，原公司章程（2021 年 6 月修订版）相应废止。
    本次变更注册资本并重新制定《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议
通过，本次重新制定的《公司章程》全文详见公司同日发布于证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。


    特此公告。




                                         江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 9 月 14 日