江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公
司章程》有关规定，我们作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断立
场，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：


    一、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》的
独立意见
    公司本次注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合《上市
公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划》及《公司 2020 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，
公司履行了必要的审批程序，关联董事对本议案回避表决，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述议案。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




    林明耀                  施 平