证券代码：300670             证券简称：大烨智能         公告编号：2022-083



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议通知于 2022 年 9 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送
达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 9 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权
的议案》
    审议过程：监事会认为，因公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期
权第一个行权期届满但部分激励对象未行权、公司未完成 2020 年股票期权激励
计划设定的 2021 年度业绩考核目标以及激励对象张志强、李光、康敏、牛晓冬
因个人原因离职等原因，公司本次注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予的
股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划》
和《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次注销
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2020 年股票期
权激励计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予
股票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 9 月 14 日