证券代码：300670             证券简称：大烨智能         公告编号：2022-093



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议通知于 2022 年 10 月 24 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方
式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2022 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    审议过程：监事会认为，公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关
规定编制了公司《2022 年第三季度报告》，编制和审议程序符合相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。


特此公告。




                                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                监事会
                                          2022 年 10 月 28 日