证券代码：300670              证券简称：大烨智能         公告编号：2023-004



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告


       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者遗漏。


       江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司监事会发出的《江苏大烨智能电气股份有限公司监事会关于提议召开临时股东
大会的函》（以下简称“提议函”），具体内容如下：
       “公司监事会近日收到公司监事会主席黄学良先生、监事胥静女士的书面辞
职报告，黄学良先生、胥静女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。
由于黄学良先生、胥静女士的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在
公司股东大会选举产生新任监事前，黄学良先生、胥静女士将继续履行其监事职
责。
       为保证公司第三届监事会的正常运作，公司监事会于 2023 年 1 月 10 日召开
第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，
公司监事会提名张文胜先生、胡庆先生担任第三届监事会监事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张文胜先生、胡庆先生的
任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在
《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
       鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规
的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于监事辞职暨补选监事
的议案》。”
       经公司第三届董事会第二十五次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开
临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，
公司董事会决定受理该申请，决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时
股东大会审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》。
    具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。


    特此公告。




                                              江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 1 月 10 日