证券代码：300670           证券简称：大烨智能           公告编号：2023-001



                   江苏大烨智能电气股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式
送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2023 年 1 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并
经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》
    审议过程：因黄学良先生、胥静女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，
黄学良先生、胥静女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股
东大会选举产生新任监事前，黄学良先生、胥静女士将继续履行其监事职责。为
保证公司第三届监事会的正常运作，公司监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生
担任第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
    具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
    审议过程：鉴于此次补选监事事项尚需股东大会审议通过生效，监事会根据
《公司法》《公司章程》等有关规定特向董事会提议召开临时股东大会审议《关
于监事辞职暨补选监事的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。


    三、备查文件
    1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                           江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 1 月 10 日