江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有
限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十六次会议审议相关事项进行了认真
的事前审核，发表事前认可意见如下：


    一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意见
    我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照
创业板上市公司向特定对象发行股票的条件，我们对公司的实际经营情况及相
关事项进行了核查，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和各项条件，
并一致同意将本议案提交公司董事会审议。


    二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前认
可意见
    我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案是结合公司经营发展的
实际情况而制定的，该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争
力。方案合理、切实可行，具备可操作性，符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范
性文件的规定。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。


    三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的事前认
可意见
    我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票预案符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公
司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司董
事会审议。


       四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的
议案》的事前认可意见
    我们认为：公司本次编制的向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论
证分析切实、详尽，符合公司实际情况。因此，我们一致同意将本议案提交公
司董事会审议。


       五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》的事前认可意见
    我们认为：本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目符合国家相
关政策和公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的实际情况和长远发展目标，
符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审
议。


       六、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺的议案》的事前认可意见
    我们认为：公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进
行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺。公司上述安排符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进
资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求。因此，我们一致同意将本议案
提交公司董事会审议。
       七、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》的事前认可
意见
    我们认为：公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债
券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。
鉴于上述情况，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定，
公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无
需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。因此，我们一致同
意将本议案提交公司董事会审议。


       八、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》的事前
认可意见
    我们认为：公司制定的未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）符合
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，兼顾对投资者的合理
投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投
资者的利益。该规划进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。因此，我们一致同意将
本议案提交公司董事会审议。


       九、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以
及整改情况的议案》的事前认可意见
    我们认为：公司对最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
的情况进行了自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施
的情形，均已及时整改完毕。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审
议。


       十、《关于设立公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》的事前认可意见
    我们认为：公司设立募集资金专用账户的安排符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，将有利于公司对于募集资金的管理和使用。因此，我们一致同
意将本议案提交公司董事会审议。


    十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》的事前认可意见
    我们认为：本次提请股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行
A 股股票有关的具体事宜符合本次发行的实际需要，有利于公司顺利推进本次
向特定对象发行股票事宜，因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十六次会议相关议案之事前认可意见》之签字页）




   独立董事签字：



    _____________________              _____________________

          施   平                             林明耀




                                         签署日期：      年    月   日