证券代码：300670              证券简称：大烨智能           公告编号：2023-042


                      江苏大烨智能电气股份有限公司
   2023 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者遗漏。


       江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16
日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
       2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》、
《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>（修订稿）
的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告>（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相
关议案，同意公司根据公司的实际情况以及最新披露的财务数据，对公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件进行修订，现将本次修订的主要内
容说明如下：


       一、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案》（修订稿）修订的主要内容如下：
           修订章节                  内容                     修订情况
                           本次发行的的生效和完成程   删除了尚需公司股东大会审
公司声明
                           序                         议通过
特别提示                   本次发行的审议程序         更新了董事会审议程序
释义                       报告期                     变更报告期为“2020 年度、
                                                        2021 年度、2022 年度及 2023
                                                        年 1-3 月”
释义                       公司章程                     更新了章程的生效程序
第一节 本次向特定对象发    五、本次发行是否导致公司控   更新了陈杰可控制公司的股
行 A 股股票方案概要        制权发生变化                 份数
第一节 本次向特定对象发    七、本次发行方案尚需呈报批   更新了董事会及股东大会审
行 A 股股票方案概要        准的程序                     议程序
第二节 董事会关于本次募    二、本次募集资金投资项目的   增加了国家能源局发布的最
集资金使用的可行性分析     可行性和必要性分析           新指导意见
                           五、公司负债结构是否合理，
                           是否存在通过本次发行大量
第三节 董事会关于本次发                               根据 2023 年一季度报告更新
                           增加负债（包括或有负债）的
行对公司影响的讨论与分析                              负债结构数据
                           情况，是否存在负债比例过
                           低、财务成本不合理的情况
第四节 公司的利润分配政    二、公司最近三年利润分配及
                                                        更新 2022 年度现金分红数据
策及执行情况               未分配利润使用情况
                           本次向特定对象发行股票摊     根据 2022 年度相关财务数据
第五节 与本次发行相关的
                           薄即期回报对公司主要财务     更新本次发行摊薄即期回报
董事会声明及承诺事项
                           指标的影响                   测算数据



       二、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告》（修订稿）修订的主要内容如下：
         修订章节                     内容                       修订情况
                                                        在本次发行已履行的审批程
                                                        序中增加“2023 年第二次临
五、本次发行方式的可行性   （二）发行程序合法合规
                                                        时股东大会和第三届董事会
                                                        第二十七次会议审议通过”
五、本次发行方式的可行性   本次发行的相关程序           增加已经股东大会审议通过
七、本次向特定对象发行股   本次向特定对象发行股票摊     根据 2022 年度相关财务数据
票摊薄即期回报情况和采取   薄即期回报对公司主要财务     更新本次发行摊薄即期回报
措施及相关主体的承诺       指标的影响                   测算数据



       三、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）修订的主要内容如下：
         修订章节                     内容                       修订情况
二、本次募集资金投资项目   （二）一二次融合配电自动化   增加了国家能源局发布的最
的可行性和必要性分析       产品产业化项目               新指导意见



       四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容如下：
        修订章节                     内容                     修订情况
一、本次向特定对象发行股   本次向特定对象发行股票摊   根据 2022 年度相关财务数据
票摊薄即期回报对公司主要   薄即期回报对公司主要财务   更新本次发行摊薄即期回报
财务指标的影响             指标的影响                 测算数据



    特此公告。




                                              江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日