证券代码：300672            证券简称：国科微       公告编号：2018-076

                    湖南国科微电子股份有限公司
                 2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开日期、时间：2018年10月29日（星期一）下午14:30。
    2、网络投票时间：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2018 年10月28日15:00 — 2018年10月29日15:00的任意时间。
    3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长向平先生
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司
章程》的规定。
    8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东
（或授权代表）共计4人，代表股份数60,679,551股，占公司股份总数的
54.2922%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人，代
表股份数43,032,525股，占公司股份总数的38.5028%。参加本次股东大会网络
投票的股东1人，代表股份数17,647,026股，占公司股份总数的15.7894%。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的中小股东0人。




                                     1
    9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席
了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
    二、议案审议和表决情况
    1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了4项议案。
    2、议案表决结果如下：
    （1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    该项议案以特别决议表决通过。
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
    （2）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
    本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
    2.01 选举向平先生担任公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    向平先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    2.02 选举赵烨先生担任公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    赵烨先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    2.03 选举周士兵先生担任公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    周士兵先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    2.04 选举徐泽兵先生担任公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    徐泽兵先生当选公司第二届董事会非独立董事。
    （3）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
    本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：


                                   2
    3.01 选举饶育蕾女士担任公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    饶育蕾女士当选公司第二届董事会独立董事。
    3.02 选举金湘亮先生担任公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    金湘亮先生当选公司第二届董事会独立董事。
    3.03 选举刘爱明先生担任公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    刘爱明先生当选公司第二届董事会独立董事。
    （4）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
    4.01 选举叶文达女士担任公司第二届监事会非职工监事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    叶文达女士当选公司第二届监事会非职工监事。
    4.02 选举黄露华女士担任公司第二届监事会非职工监事
    表决结果：同意 60,679,551 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 100%。
    黄露华女士当选公司第二届监事会非职工监事。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：李荣   黄靖珂
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
    四、备查文件


                                   3
    1、湖南国科微电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2018年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                         湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                 2018 年10月29日




                                     4