证券代码：300672            证券简称：国科微        公告编号：2020-015

                    湖南国科微电子股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名，实际进行
表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司
法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议

案。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020
年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    根据相关规定，关联董事赵烨回避了表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金
股份有限公司需回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会。此次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。




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    股东大会审议如下议案：
    （1）《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
    具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见；
    3、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                  2020年2月19日




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