国科微:关于2019年度利润分配预案的公告2020-04-21
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-039
湖南国科微电子股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开第二
届董事会第十四次会议,审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》,现将有关事宜
公告如下:
一、利润分配预案
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2019 年度公司(指母公
司)实现净利润 56,614,069.39 元,提取盈余公积金 5,661,406.94 元,减去报告期内已
派发 2018 年度现金股利 11,120,008.95 元,加上年初未分配利润 177,329,901.93 元,
2019 年度末可供股东分配利润为 217,162,555.43 元。
为有利于公司的长期稳定发展,不断提高市场形象,确保股东有持续稳定的回
报,根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,公
司拟以目前最新总股本 180,423,140 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
(含税),拟派发现金红利总额为 18,042,314.00 元,剩余利润作为未分配利润留存。
本年度不送红股,不以公积金转增股本。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
股、股份回购等事项发生变化的,分配比例将按照现金分红总额固定不变的原则进行
相应调整。
二、审议程序及相关意见说明
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公司上述 2019 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监
事会第十次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司 2019
年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;
2、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年4月20日
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