国科微:关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定以及2020年度薪酬方案的公告2020-04-21
证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-041
湖南国科微电子股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定
以及2020年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开
了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关
于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定以及2020年度薪酬方案》。具
体情况如下:
一、董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况
2019年独立董事年度津贴为每人10万元(税前)。本公司独立董事除领取独
立董事津贴外,不享受其他福利待遇。
在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高
级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬,薪酬由工资、奖金和津贴
构成;公司外部非独立董事赵烨、外部监事叶文达,2019年度均不在公司领取津
贴。
经核算,公司2019年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:
从公司获得的税前
姓名 职务 任职状态
报酬总额(万元)
向平 董事长、总经理 现任 60.00
赵烨 董事 现任 0
周士兵 董事、副总经理 现任 78.88
徐泽兵 董事、副总经理 现任 61.81
饶育蕾 独立董事 现任 10.00
金湘亮 独立董事 现任 10.00
刘爱明 独立董事 现任 10.00
黄新军 监事会主席 现任 44.72
叶文达 监事 现任 0
黄露华 监事 现任 14.33
1
龚静 副总经理、财务总监 现任 65.80
黄然 董事会秘书 现任 37.23
合计 -- -- 392.77
二、董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案
为促进公司健康、规范、可持续性发展,增强公司董事、监事及高级管理人
员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识,充分调动其积极性、创造性,提升公司的管
理水平,公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度,
结合公司实际经营发展情况,参考行业及地区的薪酬水平,经董事会薪酬与考核
委员会提议,制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:
(一)适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员
(二)适用期限
2020年1月1日至2020年12月31日
(三)发放薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,薪酬由
其工资、奖金和津贴构成,具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及
岗位绩效评定结果来确定;未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取
薪酬;公司独立董事津贴为10万/年(税前)。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,薪酬由其工资、奖金
和津贴构成,具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定
结果来确定;未担任实际工作的外部监事,不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领
取薪酬,薪酬由其工资、奖金和津贴构成,具体根据公司董事、监事及高级管理
人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
(四)其他
1、董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,
2
薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣
代缴。
3、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文
件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
4、根据相关法规和《公司章程》的规定,上述高级管理人员薪酬方案自公
司董事会审议通过之日起生效,董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后
方可生效。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
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