证券代码：300672            证券简称：国科微      公告编号：2020-081

                    湖南国科微电子股份有限公司
                 第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7
名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公
司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了
以下议案。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
    《公司2020年半年度报告》全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；


                                    1
2、《 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；


特此公告。




                                  湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                           2020年8月27日




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