证券代码：300672             证券简称：国科微         公告编号：2020-116

                     湖南国科微电子股份有限公司
                 第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际进行
表决监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。
会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
补充协议暨关联交易的议案》
    根据深圳证券交易所的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对
象发行股票的审核问询函》以及本次向特定对象发行的最新进展情况，公司本
次与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议事项涉及的关联交易
双方发生交易的理由合理、充分，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股
东利益的情况，因此监事会同意公司与向平先生签署附条件生效的《〈湖南国
科微电子股份有限公司与向平关于向特定对象发行股票之股份认购协议〉的补
充协议》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

    特此公告。


                                        湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                                 2020年12月28日

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