证券代码：300672                证券简称：国科微         公告编号：2021-028

                     湖南国科微电子股份有限公司

       关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定

                    以及2021年度薪酬方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开
了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了
《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的确定以及2021年度薪酬方案》。
具体情况如下：
       一、董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况
       2020年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独
立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
       在公司任职的内部董事、内部监事及高级管理人员根据公司董事、监事及高
级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴
构成；公司外部非独立董事赵烨、外部监事叶文达，2020年度均不在公司领取津
贴。
       经核算，公司2020年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：
                                                   从公司获得的税前
          姓名           职务          任职状态
                                                   报酬总额（万元）
           向平     董事长、总经理         现任          66.39
           赵烨           董事             现任            0
         周士兵     董事、副总经理         现任          80.32
         徐泽兵     董事、副总经理         现任          70.65
         饶育蕾         独立董事           现任          10.00
         金湘亮         独立董事           现任          10.00
         刘爱明         独立董事           现任          10.00
         黄新军       监事会主席           现任          44.55
         叶文达           监事             现任            0
         黄露华           监事             现任          17.35
           龚静   副总经理、财务总监       现任          75.30


                                       1
       黄然          董事会秘书        现任         42.76
       合计              --              --         427.32


    二、董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案
    为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事、监事及高级管理人
员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管
理水平，公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，
结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核
委员会提议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
    （一）适用对象
    在公司领取薪酬/津贴的董事、监事、高级管理人员
    （二）适用期限
    2021年1月1日至2021年12月31日
    （三）发放薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由
其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及
岗位绩效评定结果来确定；未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取
薪酬；公司独立董事津贴为10万/年（税前）。
    2、公司监事薪酬方案
    公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪酬由其工资、奖金
和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定
结果来确定；未担任实际工作的外部监事，不在公司领取薪酬。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪酬，薪酬由其工资、奖金和津贴构成，具体根据公司董事、监事及高级管理
人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。
    （四）其他
    1、董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，
薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。


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    2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣
代缴。
    3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文
件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
    4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公
司董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需公司股东大会审议通过后
方可生效。




                                      湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 27 日




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