证券代码：300672            证券简称：国科微           公告编号：2021-068

                    湖南国科微电子股份有限公司
              第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7
名，实际进行表决董事 7 名，参与表决的董事代表全体董事 100%的表决权。会
议按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于选举战略委员会、审计委员会委员的议案》
    因公司第二届董事会原战略委员会及审计委员会委员赵烨先生辞职，目前
公司战略委员会及审计委员会委员均空缺一人。
    为健全董事会治理结构，保障公司董事会各专门委员会正常履行职责，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司
各专门委员会议事规则等相关法律法规的规定，经公司董事长向平先生提名，
公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会选举周崇远先生为第二届董事会
战略委员会委员及审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
    公司已于2021年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2021年5
月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预
计的议案》。因未来业务发展的需要，公司（含分、子公司）预计在2021年度
将向江苏 芯盛智 能科技 有限公 司及 其子公 司（以 下简称“ 江苏 芯盛及 其子公




                                     1
司”）新增销售原材料，预计金额为200万元；向江苏芯盛及其子公司新增采购
原材料及产成品，预计金额为6,000万元。
    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在《 证 券 时 报》 、 《 证 券日 报 》 、 《上 海 证 券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见，内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    根据相关规定，关联董事周崇远先生回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意
见》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                          2021年7月30日




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