证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2021-069
湖南国科微电子股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）已披露的日常关联交易预计情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月
27日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2021年5月21日召开2020年年度股
东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》：2021年度需与
公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称“江苏芯盛及其子
公司”）发生日常关联交易，预计在2021年度公司（含分、子公司）将向江苏芯
盛及其子公司提供技术开发服务，预计金额为700万元；销售原材料，预计金额
为300万元；预计总金额1,000万元。预计将接受江苏芯盛及其子公司技术开发/
测试服务，预计金额为12,400万元；采购原材料，预计金额600万元；预计总金
额为13,000万元。
（二）日常关联交易概述
因未来业务发展的需要，公司预计将新增2021年度日常关联交易预计，公司
（含分、子公司）预计在2021年度将向江苏芯盛及其子公司新增销售原材料200
万元；向江苏芯盛及其子公司新增采购原材料及产成品，预计金额为6,000万元。
公司于2021年7月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，以6票赞成，0
票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于新增公司2021年度日常关联交易预
计的议案》。关联董事周崇远先生回避表决，独立董事就本次关联交易事项进行
了事前核查，出具了同意的事前认可意见，并就本次关联交易事项发表了同意的
独立意见。根据公司章程的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司
股东大会审议。
（三）预计日常关联交易类别和金额
2021 年 新增关 增加后关 截至审议
关联交易 关联交 关联交易
关联人 度预计 联方交 联方交易 日已发生
类别 易内容 定价原则
金额 易金额 金额 金额
1
江苏芯盛
向关联人 技术开
及其子公 市场价 700 万元 700 万元 647 万元
提供劳务 发服务
司
向关联人 江苏芯盛
销售原
销售原材 及其子公 市场价 300 万元 200 万元 500 万元 304 万元
材料
料 司
接受关联 江苏芯盛 技术开
12,400 万 12,400 万
人提供的 及其子公 发/测试 市场价 2,170 万元
元 元
劳务 司 服务
向关联人 江苏芯盛 采购原
6,000 万 6,600 万
采购原材 及其子公 材料及 市场价 600 万元 3.2 万元
元 元
料 司 产成品
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发 披露日期
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 生金额 及索引
比例（％） 差异（%）
巨潮资讯
网，《2020
集成电
向关联 江苏芯 年度日常
路研发 5,950.25 6,700 万
人提供 盛及其 51.84% -11.19% 关联交易
及设计 万元 元
劳务 子公司 预计的公
服务
告》，
2020-017
巨潮资讯
网，《2020
向关联 年度日常
江苏芯 销售商
人销售 353 万元 500 万元 0.57% -29.40% 关联交易
盛 品
商品 预计的公
告》，
2020-017
巨潮资讯
集成电 网，《2020
接受关
路技术 年度日常
联人提 江苏芯 1,995.73 2,500 万
开发及 23.00% -20.17% 关联交易
供的劳 盛 万元 元
测试服 预计的公
务
务 告》，
2020-017
2
巨潮资讯
网，《2020
年度日常
江苏芯 采购商 80.71 万
向关联 500 万元 0.17% -83.86% 关联交易
盛 品 元
人采购 预计的公
原材料 告》，
2020-017
江苏芯 采购固 132.81 偶发性交
2.49% 不适用 不适用
盛 定资产 万元 易
8,512.50 10,200 万
合计 - - -
万元 元
公司在进行 2020 年日常关联交易预计时，主要根据市场情况
公司董事会对日常关联交易 按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联
实际发生情况与预计存在较 交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及
大差异的说明 业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部
运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响。
经核查，公司 2020 年日常关联交易实际发生金额与预计金额
公司独立董事对日常关联交
存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等
易实际发生情况与预计存在
原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在
较大差异的说明
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江苏芯盛智能科技有限公司
法定代表人：马翼
注册资本：50,100 万元人民币
统一社会信用代码：91320412MA1WYDG51U
住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 528 室
经营范围：集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务；电子产品
的技术研发、制造、销售及相关技术服务；软件产品的研发、销售及相关技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，江苏芯盛总资产 27,023.68 万元，净资
产 21,516.04 万元，2021 年第一季度营业收入 1,163.10 万元，净利润-2,358.63 万
元。
2、关联关系：因公司原董事赵烨先生同时担任江苏芯盛的董事，根据《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）、7.2.6（二）规定“过去十二个
月内，上市公司的关联自然人担任董事（独立董事除外）的除上市公司及其控股
子公司以外的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人”，江苏芯盛为公司的
关联公司。
3、履约能力分析：江苏芯盛依法存续经营，资金充足，不存在无法正常履
约的风险。
三、新增日常关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
（1）提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于
同一报价机制收费。
（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于
同一报价机制收费。
（3）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服
务或商品的价格或收费标准。
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确
定。
4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，股东大会已授权董
事长根据业务开展需要，在上述预计的 2021 年日常关联交易范围内，签订有关
协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经
营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价
格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易
行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司新增与上述关联方的日常关
联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
五、独立董事意见
1、独立董事发表的事前认可意见
4
公司已就新增2021年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了充分、有效
的沟通，经认真审阅相关材料，我们认为本次新增日常关联交易事项符合公司实
际情况和业务发展需要，属于正常的商业交易行为，交易具有必要性、合理性，
关联交易定价依据公允、合理、遵循市场公平交易原则，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事
会第二十七次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事发表的独立意见
董事会在审议《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》前已经取得了
我们的事前认可。经核查相关资料，我们认为：本次新增日常关联交易事项符合
公司实际情况和业务发展需要，属于正常的商业交易行为，交易具有必要性、合
理性，关联交易定价依据公允、合理，遵循了市场公平交易原则，且均已履行了
法律法规、公司章程中规定的批准程序，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表
决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董
事已回避表决。综上所述，我们对公司本次新增2021年度日常关联交易预计事项
发表同意的独立意见。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
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