证券代码：300672            证券简称：国科微      公告编号：2021-091

                     湖南国科微电子股份有限公司
               第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际
进行表决监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
    经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年第三季度
报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的
内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《公司2021年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象授予限制性股票的议案》
    本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、
《上市规则》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符
合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的
条件。



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    《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会
同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年10月22日，并同意
向符合首次授予条件的250名激励对象授予290.90万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股
票的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                       湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                                2021年10月21日




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