证券代码：300672            证券简称：国科微        公告编号：2021-090

                    湖南国科微电子股份有限公司
               第二届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名，
实际进行表决董事 7 名，参与表决的董事代表全体董事 100%的表决权。会议按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程规定的
方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合
法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
    《公司2021年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年
10月22日为授予日，授予250名激励对象290.90万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股
票的公告》。




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    公司董事向平先生、周士兵先生、徐泽兵先生为本次股权激励计划的关联
董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                      湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                               2021年10月21日




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