证券代码：300672            证券简称：国科微        公告编号：2021-096

                    湖南国科微电子股份有限公司
              第二届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7
名，实际进行表决董事 7 名，参与表决的董事代表全体董事 100%的表决权。会
议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程规
定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
    鉴于公司第二届董事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第三届董事会设董
事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名向平先生、周崇远
先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》
等有关规定履行董事义务和职责。
    该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司董事会换届选举的公告》。



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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
    鉴于公司第二届董事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司拟进行董事会换届。根据公司章程规定，公司第三届董事会设董
事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名荆继武先生、郑鹏
程先生、何红渠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选
举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，
公司第二届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定履
行董事义务和职责。
    该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    公司的全资子公司山东岱微电子有限公司（以下简称“山东岱微”）拟向供
应商采购原材料，拟由公司就山东岱微的应付账款【包括但不限于本金、利
息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律师费、差旅费、调查取证、
公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）】承担总计不超
过人民币1.5亿元的全额担保。公司对一年期内，山东岱微与供应商之间产生的
被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起3年。
    该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。




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    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年11月19日召开2021年第四次临时股东大会。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    股东大会审议如下议案：
    （1）《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；
    （2）《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；
    （3）《关于公司监事会换届选举的议案》；
    （4）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                2021年10月29日




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