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公司公告

国科微:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-10-30  

                        证券代码:300672                证券简称:国科微      公告编号:2021-101

                     湖南国科微电子股份有限公司

             关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    公司于2021年10月29日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了
《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2021
年11月19日召开公司2021年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
    3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 11 月 19 日(星期五)下午 14:50(参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)。
    (2)网络投票时间:2021年11月19日上午9:15至2021年11月19日下午15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月19
日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2021年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。
    6、会议的股权登记日:2021 年 11 月 15 日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

                                       1
    于股权登记日 2021 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子
股份有限公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会表决的议案如下:
    1、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》;
    1.01 选举向平先生担任公司第三届董事会非独立董事
    1.02 选举周崇远先生担任公司第三届董事会非独立董事
    1.03 选举周士兵先生担任公司第三届董事会非独立董事
    1.04 选举徐泽兵先生担任公司第三届董事会非独立董事
    2、《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》;
    2.01 选举荆继武先生担任公司第三届董事会独立董事
    2.02 选举郑鹏程先生担任公司第三届董事会独立董事
    2.03 选举何红渠先生担任公司第三届董事会独立董事
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》;
    3.01 选举叶文达女士担任公司第三届监事会非职工监事
    3.02 选举黄露华女士担任公司第三届监事会非职工监事
    4、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
    以上议案 1 至议案 3 采用累积投票制进行表决,分别选举非独立董事 4 人、
独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董
事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。


                                   2
    上述议案已于 2021 年 10 月 29 日经公司第二届董事会第三十一次会议、第
二届监事会第二十三次会议审议通过,内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
提案编码                          提案名称                该列打勾的栏目可
                                                                以投票
                                累积投票提案

  1.00     《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》 应选人数(4 人)

  1.01     选举向平先生担任公司第三届董事会非独立董事            √

  1.02     选举周崇远先生担任公司第三届董事会非独立董事          √

  1.03     选举周士兵先生担任公司第三届董事会非独立董事          √

  1.04     选举徐泽兵先生担任公司第三届董事会非独立董事          √

  2.00     《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》   应选人数(3 人)

  2.01     选举荆继武先生担任公司第三届董事会独立董事            √

  2.02     选举郑鹏程先生担任公司第三届董事会独立董事            √

  2.03     选举何红渠先生担任公司第三届董事会独立董事            √

  3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》               应选人数(2 人)

  3.01     选举叶文达女士担任公司第三届监事会非职工监事          √

  3.02     选举黄露华女士担任公司第三届监事会非职工监事          √

                               非累积投票提案

  4.00     《关于公司为全资子公司提供担保的议案》                √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东
持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)


                                    3
办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点:公司董事会办公室
    3、登记时间:2021年11月18日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。异地股
东可用信函或传真方式登记。

    4、联系方式
    联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
    联系人:黄然、叶展
    电话:0731-88218891
    传真:0731-88596393
    邮编:410131
    电子邮箱:ir@goke.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机
构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按
照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。




                                         湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 29 日




                                     4
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“350672”,投票简称为“国科投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
                 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①     选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②     选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③     选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序

                                     5
    1. 投票时间:2021 年 11 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 11 月 19 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
 附件2:

                             授 权 委 托 书
       兹委托            代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司
 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人姓名(名称):
 委托人身份证号码(注册号):
 委托人持有股数:
 受托人签名:
 身份证号码:
 授权范围:


                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                                          备注     表决意见
提案                                                  该列打勾
                           提案名称
编码                                                  的栏目可 同意 反对 弃权
                                                        以投票
                                累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》      应选人数(4 人)

1.01 选举向平先生担任公司第三届董事会非独立董事          √

1.02 选举周崇远先生担任公司第三届董事会非独立董事        √

1.03 选举周士兵先生担任公司第三届董事会非独立董事        √

1.04 选举徐泽兵先生担任公司第三届董事会非独立董事        √

2.00 《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》        应选人数(3 人)

2.01 选举荆继武先生担任公司第三届董事会独立董事          √

2.02 选举郑鹏程先生担任公司第三届董事会独立董事          √

2.03 选举何红渠先生担任公司第三届董事会独立董事          √

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》                    应选人数(2 人)

3.01 选举叶文达女士担任公司第三届监事会非职工监事        √


                                      7
3.02 选举黄露华女士担任公司第三届监事会非职工监事         √

                               非累积投票提案

4.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》               √

    注:1、累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的选举

票数” 中填报投给某候选人的选举票数时,委托人应当以其所拥有的持有股份数量×

候选人人数的总选举票数为限进行投票,如委托人所投选举票数超过其拥有选举票

数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对

该候选人投 0 票。

     非累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

    2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由

委托人签字。

    3、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意

受委托人有权按照自己的意见进行表决。



                                           委托人签字或盖章:

                                                     年        月   日




                                      8
附件 3:



                      湖南国科微电子股份有限公司
                2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表


                                      身份证号码/营业
  股东姓名或名称
                                        执照注册号
     股东账号                            持股数量

     联系电话                            电子邮箱

     联系地址                            邮政编码

   是否本人参会                            备注



 注:本表复印有效




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