证券代码：300672            证券简称：国科微        公告编号：2021-115

                     湖南国科微电子股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于2021年11月19日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公
司章程规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了
以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举叶婷女士为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。


                                        湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                                 2021年11月19日




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