证券代码：300672                证券简称：国科微               公告编号：2021-121

                      湖南国科微电子股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于2021年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象
人员名单及授予数量的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整符合《湖南国科微电子股份有限公司2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“（《激励计划》”）及相关法
律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的首次授予激励对
象均为公司2021年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定
的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（“以下简称《管理办法》”）等
规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予
部分的激励对象合法、有效。
    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在《 证 券 时 报》 、 《 证 券日 报 》 、 《上 海 证 券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公
告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


特此公告。


                                 湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                           2021年12月8日