证券代码：300672             证券简称：国科微             公告编号：2021-127

                     湖南国科微电子股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议按照《中华 人民共和国公司法》（以 下简称“《公司
法》”）及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下
议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    公司自2019年度起聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为公司年度审计机构。公司聘请信永中和为本公司审计机构以
来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行了独立审计，很好地完成了
公司各项审计工作。建议续聘其为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授
权董事会根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费
用，聘期一年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    因公司于2021年12月17日完成2021年限制性股票激励计划首次授予，公司
向226名首次授予激励对象授予共计2,014,200股限制性股票，公司股份总额由
180,107,101 股 增 加 至 182,121,301 股 ， 注 册 资 本 由 180,107,101 元 增 加 至
182,121,301元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定
专人办理工商登记相关手续。
    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在《 证 券 时 报》 、 《 证 券日 报 》 、 《上 海 证 券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程修订对照表》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。此次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    股东大会审议如下议案：
    （1）《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
    （2）《关于修改公司章程的议案》。
    具 体 信 息 详 见 公司 同 日 在《 证 券 时 报》 、 《 证 券日 报 》 、 《上 海 证 券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                          2021年12月31日