证券代码：300672             证券简称：国科微         公告编号：2021-131

                    湖南国科微电子股份有限公司
           关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年1月17
日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:50（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


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        于股权登记日 2022 年 1 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子
 股份有限公司办公楼会议室。
        二、会议审议事项
        提交本次股东大会表决的议案如下：
        1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
        2、《关于修改公司章程的议案》。
        议案 2 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
        上述议案已于 2021 年 12 月 31 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，
 内容详见公司 2022 年 1 月 1 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        三、提案编码
        表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  100                         总议案：所有提案                         √
  1.00           《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》              √
  2.00                  《关于修改公司章程的议案》                     √
        四、会议登记等事项
        1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
 授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
 持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
 办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
        2、登记地点：公司董事会办公室

                                        2
    3、登记时间：2022年1月14日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股
东可用信函或传真方式登记。

    4、联系方式
    联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
    联系人：黄然、叶展
    电话：0731－88218891
    传真：0731－88596393
    邮编：410131
    电子邮箱：ir@goke.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机
构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按
照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。




                                         湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 31 日




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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一．网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 17 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件2：

                                     授 权 委 托 书
           兹委托              代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（注册号）：
       委托人持有股数：
       受托人签名：
       身份证号码：
       授权范围：


                            本次股东大会提案表决意见示例表
                                                          备注             表决意见
提案
                          提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                      目可以投票
100                   总议案：所有提案                   √

1.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》        √

2.00             《关于修改公司章程的议案》              √

         注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

  时由委托人签字。

         2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票

  进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。



                                               委托人签字或盖章：

                                                         年    月      日




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附件 3：



                      湖南国科微电子股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                      身份证号码/营业
  股东姓名或名称
                                        执照注册号

     股东账号                            持股数量

     联系电话                            电子邮箱

     联系地址                            邮政编码

   是否本人参会                            备注



 注：本表复印有效




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