国科微：2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-28
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2022-022
湖南国科微电子股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需
要，2022年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称
“江苏芯盛及其子公司”）发生日常关联交易，预计在2022年度公司（含分、子
公司）将向江苏芯盛及其子公司提供技术开发服务，预计金额为5,900万元；销
售原材料及货物，预计金额为7,600万元；预计总金额13,500万元。预计将接受江
苏芯盛及其子公司技术开发/测试服务，预计金额为4,200万元；采购原材料及货
物，预计金额400万元；预计总金额为4,600万元。
公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，以6票赞成，0票反
对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事周崇远回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了
独立意见。
此次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资
基金股份有限公司将回避表决。
合同签订
关联交易 关联交 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 金额或预
类别 易内容 定价原则 已发生金额 额
计金额
江苏芯盛
向关联人提 技术开
及其子公 市场价 5,900 万元 0 万元 644.74 万元
供劳务 发服务
司
向关联人销 江苏芯盛 销售原
售原材料及 及其子公 材料及 市场价 7,600 万元 64.8 万元 313.33 万元
货物 司 货物
1
江苏芯盛 技术开
接受关联人
及其子公 发/测试 市场价 4,200 万元 221.51 万元 3,802.75 万元
提供的劳务
司 服务
向关联人采 江苏芯盛 采购原
购原材料及 及其子公 材料及 市场价 400 万元 83.5 万元 4,419.50 万元
货物 司 货物
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发 披露日期及索
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 生金额 引
比例（％） 差异（%）
巨潮资讯网，
集成电
向关联 《2021 年度日
江苏芯 路研发 644.74
人提供 700 万元 14.09% -7.89% 常关联交易预
盛 及设计 万元
劳务 计的公告》，
服务
2021-029
巨潮资讯网，
《关于新增
向关联
江苏芯 销售商 313.33 2021 年度日常
人销售 500 万元 0.29% -37.33%
盛 品 万元 关联交易预计
商品
的公告》，
2021-069
集成电 巨潮资讯网，
接受关
路技术 《2021 年度日
联人提 江苏芯 3,802.75 12,400 万
开发及 14.74% -69.33% 常关联交易预
供的劳 盛 万元 元
测试服 计的公告》，
务
务 2021-029
巨潮资讯网，
《关于新增
向关联 江苏芯
采购商 4,419.50 6,600 万 2021 年度日常
人采购 盛及其 1.78% -33.04%
品 万元 元 关联交易预计
商品 子公司
的公告》，
2021-069
9,180.31 20,200 万
合计 - - -
万元 元
公司在进行 2021 年日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照
公司董事会对日常关联交易 可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预
实际发生情况与预计存在较 计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响
大差异的说明 较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等
原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响。
2
经核查，公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
公司独立董事对日常关联交
差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，
易实际发生情况与预计存在
对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司
较大差异的说明
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江苏芯盛智能科技有限公司
法定代表人：马翼
注册资本：50,100 万元人民币
统一社会信用代码：91320412MA1WYDG51U
住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 528 室
经营范围：集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务；电子产品
的技术研发、制造、销售及相关技术服务；软件产品的研发、销售及相关技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，江苏芯盛总资产 31,269.19 万元，净资
产 16,521.82 万元，2021 年度营业收入 15,390.83 万元，净利润-7,352.85 万元。
2、关联关系：因公司董事周崇远先生同时担任江苏芯盛的董事，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第（三）条规定，江苏芯盛为公司
的关联公司。
3、履约能力分析：江苏芯盛依法存续经营，资金充足，不存在无法正常履
约的风险。
三、关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
（1）提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于
同一报价机制收费。
（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于
同一报价机制收费。
3
（3）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服
务或商品的价格或收费标准。
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确
定。
4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，申请股东大会授权
董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内，签订有
关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并
公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与上述关联方的日常关联交易不影
响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事发表的事前认可意见
公司已就上述日常关联交易预计事项事先与我们进行了充分、有效的沟通，
经认真审阅相关材料，我们认为2022年度预计的日常关联交易事项均基于公司正
常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理、遵
循市场公平交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
董事会在审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》前已经取得了我们
的事前认可。经核查相关资料，我们认为：2022年度预计的日常关联交易事项均
基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、
合理、遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准
程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和
表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。综上
所述，我们同意公司本次董事会关于日常关联交易作出的决议，并同意将此事项
提交至2021年度股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公
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司应在股东大会上对相关议案回避表决。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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