证券代码：300672            证券简称：国科微       公告编号：2022-057

                    湖南国科微电子股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2022 年 8 月 29 日以现场会议与通讯表决结合的方式在公司二楼会议室召
开。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章
程》规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，其中董事周崇远、独立董事荆继武、何红渠以通讯表决方式出席会议。会
议由公司董事长向平先生召集并现场主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
    公司《2022年半年度报告》全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                2022年8月29日