证券代码：300672            证券简称：国科微        公告编号：2022-078

                    湖南国科微电子股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主
持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通
讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营、募集
资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，同意公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币18亿元（含）。上述交易
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环
滚动使用，但获取的收益进行再购买，再购买的金额不包含在初始购买金额
内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司本公告日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，内
容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                 湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                          2022年12月14日