证券代码：300672            证券简称：国科微       公告编号：2022-079

                    湖南国科微电子股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于2022年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席叶婷女士主
持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通
讯表决的方式审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，形成如下决议。
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经核查，公司监事会认为：在不影响公司正常运营、募投项目建设进度和
确保资金安全的前提下，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募
集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，上
述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。

                                       湖南国科微电子股份有限公司监事会
                                                2022年12月14日