证券代码：300672             证券简称：国科微         公告编号：2023-025

                    湖南国科微电子股份有限公司

                   关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于召开公司2022年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月17日召开
公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：2023年5月17日上午9:15至2023年5月17日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 11 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

                                    1
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子
股份有限公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、提交本次股东大会表决的议案如下：


                                                              备注
提案
                            提案名称                     该列打勾的栏目
编码
                                                             可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累
积投
票提
1.00    《公司 2022 年年度报告全文及摘要》                     √
 案
2.00    《公司 2022 年度董事会工作报告》                       √

3.00    《公司 2022 年度监事会工作报告》                       √

4.00    《公司 2022 年度财务决算报告》                         √

5.00    《公司 2022 年度利润分配预案》                         √
        《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的
6.00                                                           √
        确定以及 2023 年度薪酬方案》
7.00    《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》               √

8.00    《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》             √

9.00    《关于修改公司章程的议案》                             √
                                                               √
10.00   《关于修订公司治理相关制度的议案》               作为投票对象的
                                                         子议案数：（3）
        《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外担保
10.01                                                          √
        管理制度>的议案》



                                       2
          《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司关联交易
10.02                                                           √
          管理制度>的议案》
          《关于修订<湖南国科微电子股份有限公司对外投资
10.03                                                           √
          管理制度>的议案》
    2、上述议案已于 2023 年 4 月 26 日分别经公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将
在本次年度股东大会上述职。
    3、上述议案 7 关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表
决。
    4、上述议案 9 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 2/3 以上同意。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：公司董事会办公室。
    3、登记时间：2023年5月15日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股
东可用信函或传真方式登记。
    4、联系方式
    联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股
份有限公司董事会办公室
    联系人：黄然、叶展
    电话：0731－88218891
    传真：0731－88596393
    邮编：410131
    电子邮箱：ir@goke.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。


                                      3
    6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机
构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按
照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。




                                         湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 26 日




                                     4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一．网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350672”，投票简称为“国科投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 17 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
           附件2：

                                            授 权 委 托 书
               兹委托                 代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司
           2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
           委托人姓名（名称）：
           委托人身份证号码（注册号）：
           委托人持有股数：
           受托人签名：
           身份证号码：
           授权范围：
                                  本次股东大会提案表决意见示例表


                                                                备注               表决意见
提案编码                      提案名称                        该列打勾的
                                                                           同意      反对     弃权
                                                              栏目可以投
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  票√

非累积投
             请在“同意” “反对” “弃权”相应栏内填“√”
票提案
  1.00       《公司 2022 年年度报告全文及摘要》                   √

  2.00       《公司 2022 年度董事会工作报告》                     √

  3.00       《公司 2022 年度监事会工作报告》                     √

  4.00       《公司 2022 年度财务决算报告》                       √

  5.00       《公司 2022 年度利润分配预案》                       √
             《关于董事、监事及高级管理人员 2022
  6.00                                                            √
             年度薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案》
             《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
  7.00                                                            √
             案》
             《关于公司拟向银行申请综合授信额度
  8.00                                                            √
             的议案》
  9.00       《关于修改公司章程的议案》                           √

  10.00      《关于修订公司治理相关制度的议案》                   √   作为投票对象的子议案数：3



                                                     6
        《关于修订<湖南国科微电子股份有限公
10.01                                            √
        司对外担保管理制度>的议案》
        《关于修订<湖南国科微电子股份有限公
10.02                                            √
        司关联交易管理制度>的议案》
        《关于修订<湖南国科微电子股份有限公
10.03                                            √
        司对外投资管理制度>的议案》


        注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
    时由委托人签字。
        2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
    进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。


                                              委托人签字或盖章：
                                                      年   月      日




                                        7
附件 3：



                      湖南国科微电子股份有限公司
                    2022 年度股东大会参会股东登记表


                                      身份证号码/营业
  股东姓名或名称
                                        执照注册号
     股东账号                            持股数量

     联系电话                            电子邮箱

     联系地址                            邮政编码

   是否本人参会                            备注



 注：本表复印有效




                                  8