专注创造奇迹 执着成就梦想


证券代码：300681          证券简称：英搏尔           公告编号：2022-056


                   珠海英搏尔电气股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议通知于 2022 年 6 月 26 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送
达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容
和方式。

    2、本次董事会于 2022 年 6 月 28 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

    （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司向
特定对象发行股票相关授权的议案》

    董事会经审议，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞
价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对
簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中


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拟发行股票数量的 70%。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
审计部负责人的议案》

       因公司工作调整的原因，李雪花女士不再担任财务总监职务。根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定，董事会经审议，同意聘任李雪花女士担任公司审
计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为
止。

       李雪花女士简历详见附件。

       （三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
副总经理、财务总监的议案》

       因公司工作调整的原因，李雪花女士不再担任财务总监职务（其原定任期为
2021 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日），李雪花女士的持股情况及后续安排详见
附件。

       根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，董事会经审议，同意聘任梁小天先生担任公司副总经理、财务总监。梁
小天先生简历详见附件。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》

       董事会经审议，同意聘任徐惠冬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会
秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为
止。徐惠冬女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

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证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有
关规定。徐惠冬女士简历详见附件。

    证券事务代表的联系方式如下：
    电话：0756-6860880
    传真：0756-6860881
    邮箱：enpower@vip.163.com
    联系地址：广东省珠海市高新区科技六路 6 号

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                       珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

                                                      2022 年 6 月 28 日




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附件：相关人员简历



   李雪花女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 1 月出生，本科学历，国际
会计师联合认证国际会计师。1993 年 10 月至 2003 年 5 月，任珠海九阳天然保
健制品厂（三九医药）出纳、会计；2003 年 7 月至 2008 年 11 月，任珠海海博
电子有限公司财务经理；2008 年 12 月至 2015 年 1 月，任珠海安联锐视科技股
份有限公司财务经理、财务总监；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任公司财务经理；
2015 年 8 月至 2022 年 6 月，任公司财务总监。

    李雪花女士目前直接持有公司 4.56 万股股份，通过珠海卓越智途股权投
资管理中心（有限合伙）间接持有公司 25.70 万股股份。李雪花女士与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。

    李雪花女士持有公司已授予尚未行权的股票期权 5.6 万份（2021 年度转增
股本后将调整为 10.64 万份），本次离任公司财务总监职务后，李雪花女士继
续在公司担任其他职务，仍具备激励对象资格，其尚未行权的股票期权将继续
按照《2020 年股票期权激励计划（草案）》进行管理。李雪花女士无应履行未
履行的承诺事项，其将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求
对所持公司股份进行管理。



    梁小天先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 2 月出生，硕士，毕业
于香港城市大学，中国注册会计师，高级会计师。2005 年 3 月至 2009 年 3 月，
任香港笔克远东集团有限公司华南区财务总监；2009 年 4 月至 2015 年 8 月任


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珠海港控股集团有限公司助理总经理、财务部总经理；2015 年 9 月到 2022 年
2 月任广东粤财投资控股集团有限公司委派财务负责人。

    梁小天先生目前未持有公司股份。梁小天先生与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。



    徐惠冬女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，1993 年 4 月
出生，硕士研究生学历，墨尔本大学在读博士生。2021 年 8 月至 2022 年 6 月，
任公司证券事务专员。

    徐惠冬女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐
惠冬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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