专注创造奇迹 执着成就梦想


证券代码：300681           证券简称：英搏尔           公告编号：2023-003


                    珠海英搏尔电气股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议通知于 2023 年 3 月 16 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送
达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容
和方式。

    2、本次董事会于 2023 年 3 月 17 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议：

    （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会经审议，同意公司定于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东
大会。

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                     1
                                                    专注创造奇迹 执着成就梦想


（公告编号：2023-004）。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

   特此公告。



                                     珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 18 日




                                 2